Для субъектов финансового мониторинга:  бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации.

Цель семинара: подготовка к прохождению тестирования.

Рассматриваемые вопросы  при  подготовке:

1. Изучение нормативных правовых актов в сфере  законодательства о  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и международных стандартов

2. Изучение правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции

3. Рекомендации ФАТФ, профильные вопросы и вопросы административной и уголовной ответственности.

В процессе обучения  будут разбираться типовые вопросы,  что поможет более эффективно подготовиться к тестированию.

Все слушатели получат образцы материалов для подготовки правил внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ.