Программа:

1.  Знакомство с НПА верхнего уровня. Законы, конвенции, кодексы

2.  Особенности работы комплаенс-специалиста в информационной среде

3. Построение системы корпоративного комплаенс-контроля

4. Виды комплаенс-процедур

5.  Принципы независимости в работе комплаенс-специалиста

6. Комплаенс-риски в бизнес-процессах

7. Определение и анализ риск-ориентированных бизнес-процессов, которые требуют комплаенс-контроля

8. Определение стоимости комплаенс-рисков

9.   Внедрение комплаенс-контроля в работу компании

10. Методология и автоматизация комплаенс-контроля

11. Корпоративное обучение и комплаенс-контроль

12.  Визуализация рисков

13.  Практичекие занятия. Анализ комплаенс-рисков компании

14.  Корпоративное мошенничество

15. Оценка надежности контрагентов. Сбор и анализ информации при оценке надежности контрагентов.

16. Внутренние проверки и расследования. Безопасный прием и увольнение персонала

17. Выполнение требований антикоррупционного законодательства в организациях, независимо от форм собственности

18. Антимонопольный комплаенс

19. Санкционный комплаенс

20. Комплаенс прав человека

21. Экологический комплаенс