Программа:

1. Нормативные правовые акты необходимые для подготовки к тестированию

2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

3. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ и предусмотренная ответственность в соответствии с законодательством РК.

4. Основные понятия и сокращения применяемые в системе ПОД/ФТ

5. Субъекты финансового мониторинга. Правовой статус.

6. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу

7. Изучение правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции.

8. Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

9. Правила внутреннего контроля

10. Рекомендации ФАТФ

11. Разбор примерных тестовых вопросов, профильных вопросов, что поможет более эффективно подготовиться к тестированию.