Программа:

1. Комплаенс — это не про контроль, это про зрелость бизнеса

2. Международные стандарты: как выбрать то, что действительно работает

• Краткий обзор ISO 37301 и ISO 37001 — не «про бумагу», а про процессы.

• Почему именно сейчас сертификация выгодна для казахстанских компаний.

• Как стандарты помогают при работе с банками, инвесторами и на тендерах.

3. Казахстанский контекст: вызовы и возможности

• Реалии: давление проверяющих органов, тендерные и квазигоссистемы.

• Проверки от АФМ и Комитета финмониторинга: как подготовиться.

• Кейсы: где комплаенс помог, а где был просто «декорацией».

4. Финансовый мониторинг: что это, как встроить в систему управления

• Обязательные элементы финансового мониторинга для комплаенса.

• Профилактика нарушений: как выстроить «первую линию» защиты.

• Интеграция с управленческим учетом и внутренним контролем.

5. Комплаенс-офицер и бухгалтер: кто за что отвечает

• Почему «юрист по совместительству» — это путь к провалу.

• Какие компетенции сегодня must-have для комплаенс-офицера.

• Как эффективно выстроить взаимодействие бухгалтера, юриста и аудитора.